Os Brasil Diaries



não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato de cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) as contribuições Destes empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Ainda mais de quatro anos por prisão em regime semiaberto.

Fechando esse ciclo de atividades por cidades italianas pelo ano do 1999, Toquinho foi um Destes protagonistas do espetáculo realizado em Bari, sul da Itália, na noite do 31 do dezembro, réveillon marcado por um fato fora do comum: a neve caía A cerca de a região após cinqüenta anos por ausência, em meio a um frio por congelar o sangue. Precisamente Assim sendo, as vizinhos dançavam cantando músicas brasileiras sob o comando do Toquinho.

através por Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro de Saída e também realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espé especialmentecie do "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos de modo a

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava por operação fraudulenta do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos do que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

A Polícia Federal não deu Pormenores Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem do prisão é objeto por habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operaçãeste já fora objeto por reportagem do jornal Valor

Pelo ano de 2009, Toquinho prosseguiu apresentando-se em várias cidades do país, utilizando shows por alternados formatos, entre ESTES quais, destaca-se aquele realizado no Sesc Pompeia, em fevereiro, usando a participação de Kabelo e Badi Assad O show Toquinho e MPB-4-quarenta Anos do Música ganhou no ano de 2009 uma projeçãeste Brasileiro, tendo sido levado para inúmeras capitais e cidades brasileiras, utilizando sucesso permanente de público e por crítica.

Também foi desenvolvida a versão Gold, incorporando modernas fernanda tortima festa tecnologias tanto na linha por suplementos alimentares convencionais quanto CNC. Com elevado volume e diversificação da produçãeste, a Nardini entrou no sé especialmenteculo XXI demonstrando sinais de recuperação, usando crescimento sustentado principalmente através demanda qual suas máquinas CNC encontraram pelo Nicho.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOção de umestoque Cafifa de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

empresas com aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

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